IBAN'ınızı Başka Birine Kullandırdığınızda Aldığınız Riskler

eğer birine iban'ınızı verdiyseniz veya hesabınıza tanımadığınız birinden para geldiyse şu risklerle karşı karşıyasınız demektir;

şüpheli para hareketleri nedeniyle banka hesaplarınıza bloke konulabilir ve tüm bankacılık işlemlerinden men edilebilirsiniz. nitelikli dolandırıcılık suçundan hüküm giyebilirsiniz, bu durum memuriyet ve özel sektörde iş bulma şansını tamamen yok edebilir. yanlışlıkla gelen parayı harcamak "haksız zenginleşme" veya "güveni kötüye kullanma" suçlarını doğurabilir.

"sadece transfer yapacaksın" denilerek size teklif edilen her türlü komisyonlu işlem, aslında bir suç organizasyonunun parçası olmanız anlamına gelir. gelen paranın kaynağını bilmediğiniz hiçbir işlemi gerçekleştirmeyin.

eğer hesabınıza yanlışlıkla para geldiyse veya iban'ınızı birine kullandırdıysanız,

parayı gönderen kişiye iade etmek için hemen bankaya bilgi verin. eğer bir dolandırıcılık sarmalına girdiğinizi düşünüyorsanız savcılığa suç duyurusunda bulunun , suç duyurusunda bulunarak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmayı değerlendirin.

bu suçlar "nitelikli" kapsamda olduğu için mutlaka uzman bir ağır ceza avukatından destek alın.